近日，為切實加強和規范企業內部控制，強化公司內控體系建設，新型能源公司多措并舉全面加強企業內控管理和風險防范，堅持將風險管理擺在重要位置，為企業經營發展提供良好內部環境和有力合規保障。

規范流程，筑牢內控“防火墻”

以巡視巡查及審計監督為抓手，嚴肅整改，在建章立制上下功夫，在嚴格流程上求規范。對“三重一大”決策制度與流程、《黨委會議事規則》前置程序、《違規經營投資責任追究辦法》《專項資金管理辦法》《投資管理辦法》等進行修訂，將風險管控關口前移，加強在建項目的過程管控，按照公司專項整治工作安排，對招投標項目集中的單位進行重點督導、檢查、排查，盯住關鍵崗位、關鍵人員、關鍵項目、關鍵節點，切實從源頭上強化“制度管人，流程辦事”管控原則，防控決策風險。

層層傳導，扎牢安全“防護網”

第一時間召開專題會傳達集團公司“迎全運、防風險、抓落實、保平安”會議精神，召開公司內部風險防控治理專項工作會，對上級精神第一時間落實傳達，對公司安全生產、經營管理風險防控進行安排部署，明確了三層次工作要求。一是各單位關鍵少數“站的出、頂得上”，堅持“十四運”期間領導帶班和24小時值班制度，不講條件、不計代價切實扛起政治責任；二是各級管理人員“能擔責、敢負責”，在崗位上分工明確、負責到位，履職盡責、踏實作為，確保責任到人，任務到點；三是全體干部職工“講大局、抓落實”，以最佳狀態、最實作風、最高標準，最快響應投身工作崗位，抓好安全環保生產運行，為十四運會精彩圓滿舉辦貢獻新能力量。

強化監督，拉緊風險“警戒線”

印發《新型能源公司黨委關于開展內部控制和風險管理專項監督檢查的通知》，由紀檢監察部、審計部、企業管理部等相關職能部門組成專項監督檢查工作組，明確檢查周期和牽頭部門，對公司各單位經營管理潛在的各類風險，重點包括貫徹落實公司黨政決策情況、決策機制、財務管理、對外投資、合同管理、勞動用工、薪酬體系及信訪維穩等進行全面排查，并根據風險性質進行歸類和分級，制定詳細的風險清單向被檢查單位反饋。針對排查出的風險，研究制定風險防控措施，明確責任人和整改時限，督促整改落實，并將風險防控整改情況與所涉企業績效考核掛鉤，通過逐一核對、指明問題、查漏補缺、規范樣例、細化管控等一系列舉措對公司范圍內所有單位進行風險防控開展全面、細致、系統的內部控制和風險管理專項監督檢查。

廉政建設，提高廉潔“免疫力”

加強黨風廉政和廉潔文化建設，大力開展“清風新能”建設，一體推進“三不”機制落實。以“德潤陜煤”家風建設為著力點，制定公司《廉潔文化手冊》，引導公司員工更加關心、關注廉潔文化建設。以《紀檢監察工作手冊》編印為著力點，按照標準化、規范化、程序化的目標，進一步規范公司紀檢監察工作標準和工作程序，提高履職能力，夯實工作基礎。以“廉政建設責任體系”“廉潔風險防控體系”“立體監督工作體系”建設為著力點，加強制度建設，規范企業管理。通過“德潤陜煤”家風建設、“新能大講堂”、內刊《清風新能》等多主題活動，營造黨風清、作風正、事業興的工作環境，打造廉潔文化氛圍。

連日來，新型能源公司各項舉措的實施對企業經營管理水平、風險防范能力及全員的風險防控意識都有了很大的提升，但與高質量、完整規范的風控管理體系還有一定距離，新型能源將在經營實踐中進一步探索和完善內控體系建設，促進企業健康持續穩定發展。（賀虎）

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